Phần 1: Kiểm Toán Phát Hiện Thêm Các Khoản Chi Tiêu Đáng Nghi Ngờ
Một cuộc kiểm toán mới cho thấy các lãnh đạo Quận Orange có thể đã mất nhiều tiền hơn so với nhận thức ban đầu dưới sự giám sát của cựu Giám sát viên Andrew Do, chi tiết một loạt hợp đồng mà kiểm toán viên cho biết Do đã chỉ đạo mà không ghi chép lại những gì xảy ra với chúng.
Cuộc kiểm toán diễn ra sau khi ông Andrew Do nhận tội nhận hối lộ để đổi lấy việc chuyển hướng hơn $10 triệu đô hợp đồng, với thẩm phán cuối cùng kết án ông ta 5 năm tù liên bang năm ngoái.
Bây giờ, kiểm toán viên từ công ty Weaver-Tidwell cho biết họ đã xem xét hơn $486 triệu đô hợp đồng và phát hiện một loạt chi tiêu đáng ngờ nơi ông Andrew ra lệnh cho nhân viên quận phê duyệt nhà thầu mà không có giấy tờ đúng quy định hoặc che giấu nơi tiền trợ cấp thực sự đi đến.
“Chúng tôi xác định một mô hình hợp đồng và trợ cấp được chỉ đạo đến một số doanh nghiệp nhất định bởi cựu Giám sát viên Andrew Do, thường được hỗ trợ bởi Chánh văn phòng của ông ta,” kiểm toán viên viết trong báo cáo gửi đến các giám sát viên quận.
Họ cũng lưu ý rằng Andrew Do “đã thiết lập một thói quen nơi các quyết định liên quan đến hợp đồng tại Khu 1 (nơi ông có thẩm quyền) không được phép thắc mắc, với nhân viên nào thắc mắc, họ sẽ nhận được cuộc gọi từ cựu Giám sát viên, hoặc Chánh văn phòng của ông ta nếu yêu cầu của họ không được phê duyệt.”
Trong khi cuộc điều tra liên bang tập trung vào các hợp đồng thiết lập để nuôi người cao tuổi trong đại dịch mà bí mật được sử dụng để chuyển tiền đến Andrew Do và chủ sở hữu công ty, cuộc kiểm toán mới của quận đã phát hiện một loạt các khoản thanh toán đáng ngờ khác cho nhiều người tương tự thông qua các hợp đồng khác.
Đây là một phần của cuộc xem xét được khởi xướng vào tháng 11 năm ngoái bởi các giám sát viên quận, xem xét 145 hợp đồng đã gây nghi ngờ với nhân viên quận từ thời Andrew Do còn trong hội đồng.
Cuộc xem xét đầy đủ dự kiến bao quát hơn 2,500 hợp đồng trong gần 10 năm, bao gồm gần như mọi phiếu bầu lớn mà Andrew Do đã thực hiện trong nhiệm kỳ gần thập kỷ của ông ta trong hội đồng giám sát viên.
Kiểm toán Viên Đã Xem Xét Những Gì?
Trong khi các giám sát viên quận yêu cầu kiểm toán viên xem xét hơn $4 tỷ đô hợp đồng từ các nơi như quỹ tổng quát của quận, quỹ cứu trợ đại dịch và Đạo luật Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần của tiểu bang, cuộc kiểm toán này chỉ tập trung vào các hợp đồng mà kiểm toán viên coi là có “rủi ro cao”.
Trong một gói hợp đồng, trị giá gần nửa tỷ đô la, kiểm toán viên cho biết họ đã phát hiện một loạt thỏa thuận nơi Andrew Do và cựu chánh văn phòng của ông ta, Chris Wangsaporn, đã chuyển tiền quận đến các nhà thầu cụ thể, dù có thắc mắc về công việc họ thực sự làm.
Nhiều hợp đồng đó được liên kết với Lễ hội Tết và Lễ hội Trung Thu hàng năm do văn phòng của Andrew Do tổ chức, nơi kiểm toán viên cho biết Andrew Do thường chọn nhà thầu và thanh toán trước “mà không có đấu thầu cạnh tranh hoặc yêu cầu báo giá từ các nhà thầu khác”.
Theo báo cáo, một trong những công ty đó là 2T Media, mà Andrew Do sử dụng cho cả hai lễ hội và cuối cùng nhận hơn $590,000 đô từ hơn một khối hợp đồng của quận hạt dù không rõ họ đã làm gì.
“Hợp đồng được traovới chi phí cố định” kiểm toán viên viết. “Các hợp đồng với 2T Media được thanh toán bất kể dịch vụ có được thực hiện hay không.”
Kiểm toán viên cũng phát hiện rằng 2T Media và một số công ty khác nhận trợ cấp từ văn phòng của Andrew Do, nhưng trợ cấp được che giấu qua các khoản quyên góp cho Phòng Thương mại Westminster và Quỹ Cộng đồng Garden Grove.
Trong khi Phòng Thương mại và Quỹ mỗi nhận tiền, họ được Andrew Do chỉ đạo nơi gửi phần tiền lớn, đi đến các công ty bao gồm 2T Media và Viet America Society, là công ty chính mà các nhà điều tra liên bang cho biết đã trả hối lộ cho Andrew Do.
Peter Pham, cựu lãnh đạo của Viet American Society, đang đối mặt với hơn 15 cáo buộc từ công tố viên liên bang và hiện là “kẻ đào tẩu khỏi công lý”.
Peter Pham cũng được kết nối với 2T Media qua một công ty riêng gọi là HD Entertainment, nhận hàng nghìn đô quỹ tài trợ cho Lễ hội Tết, theo kiểm toán.
Kiểm toán Viên Lại Chỉ Trích Nhà Thầu Kiểm tra COVID
Kiểm toán viên cũng nêu lên lo ngại với các hợp đồng của quận với 360 Health Clinic, nhà kiểm tra COVID-19 hàng đầu của quận trong những ngày đầu đại dịch.
Trong khi các giám sát viên quận đồng ý cấp hợp đồng cho 360 Health Clinic vào tháng 7 năm 2020, một loạt sửa đổi đã hơn gấp đôi phí của họ và công ty họ đã nộp gần 69,000 yêu cầu cho quận trả tiền cho các xét nghiệm COVID.
Kiểm toán viên phát hiện Andrew Do đã ra lệnh cho Giám đốc Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe lúc đó là Bác sĩ Clayton Chau tiến hành thanh toán cho 360 Health Clinic dù có thắc mắc chưa giải quyết về việc quận có bị tính quá cao hay không.
“Chúng tôi xác định số tiền được lập hóa đơn cho Quận đối với các yêu cầu không thu hồi cần xem xét thêm để xác định liệu Quận có được lập hóa đơn đúng hay không,” kiểm toán viên viết. “Chúng tôi khuyến nghị Quận lấy thêm hồ sơ từ 360 Health Clinic để xác định.”
360 Health Clinic cũng đã đối mặt với cáo buộc lập hóa đơn kép từ Kelly Sabet, giám đốc tuân thủ chính của quận.
Các Giám Sát Viên Quận Chỉ Trích Đồng Nghiệp Cũ
Các giám sát viên quận nhanh chóng khen ngợi kiểm toán viên và chỉ trích ông Andrew Do trong các tuyên bố vào tối thứ Hai và sáng thứ Ba.
“Dự kiến, cuộc kiểm toán gần đây nhất lại phơi bày Andrew Do phạm tội vì thường xuyên sử dụng vị trí quyền lực để thưởng tài chính cho gia đình, bạn bè và nhà tài trợ qua các hợp đồng dùng chi phí của người dân nộp thuế của Quận Orange,” viết Giám sát viên Katrina Foley. “Quận phải thực hiện thêm các biện pháp bảo vệ được khuyến nghị bởi kiểm toán viên độc lập để bảo vệ và ngăn chặn loại hành vi sai trái này xảy ra lần nữa.”
Tiếp theo, kiểm toán viên đang khuyến nghị một loạt cải thiện.
Giám sát viên Janet Nguyen, đối thủ lâu năm của Andew Do và thay thế ông ta trong hội đồng, gọi ông ta là “Bố già của Little Saigon” và thúc đẩy các cuộc điều tra hình sự mới.
“Việc kết án hối lộ liên bang của Andrew Do chỉ là phần nổi của tảng băng,” Janet Nguyen viết trong tuyên bố thứ Hai. “Mọi người và doanh nghiệp tham gia vào những cuộc gian lận này cần được điều tra và bị buộc tội hình sự nếu có đủ bằng chứng”
Foley và Nguyen cũng là những người đầu tiên công bố báo cáo.
Giám sát viên Don Wagner cũng lưu ý rằng ông muốn thấy “mọi đô la bị chi tiêu sai bởi Andrew Do” được thu hồi.
Vào sáng thứ Ba, Giám sát viên Vicente Sarmiento cho biết ông muốn đào sâu hơn vào các cuộc điều tra, nhấn mạnh rằng Andrew Do không thể hoàn thành tất cả điều này một mình mà không có sự giúp đỡ từ nhân viên quận.
“Rõ ràng có những người đồng lõa,” Sarmiento nói. “Đã có một văn hóa đáng tiếc được nuôi dưỡng ở đây, và đã có tham nhũng trong quận này.”
Giám sát viên Doug Chaffee khen ngợi kiểm toán tại cuộc họp, nhưng cũng cho biết ông không muốn tiếp tục chi tiền cho nó trừ khi có thể thu hồi tiền.
“Tôi muốn biết nó cần đi xa đến đâu, tôi cũng muốn biết tình hình chi phí là gì,” Chaffee nói. “Tôi không muốn tiếp tục chi tiền nếu chúng ta không thể thu hồi theo cách nào đó. Báo cáo rất lo ngại nhưng không phải là chất lượng chứng cứ.”
Phần 2: $3,7 Triệu Đô Đã Được Thu Hồi Từ Vụ Tham Nhũng Andrew Do
$3,73 triệu đô la tiền thuế đã được thu hồi từ vụ tham nhũng liên quan đến Andrew Do mà báo LAist đã phát hiện đầu tiên.
Số tiền này hiện đang nằm trong tài khoản tịch thu liên bang, sau khi các quan chức tịch thu tài khoản ngân hàng và bán hai tài sản được mua trong kế hoạch – bao gồm một ngôi nhà ở Tustin mà con gái ông ta mua.
Andrew Do hiện đang thụ án 5 năm tù liên bang. Ông ta thừa nhận nhận hối lộ về việc đổi lấy việc chuyển hướng gần 8 triệu đô la từ việc nuôi người cao tuổi ra khỏi số tiền ông ta cấp.
Là một phần của thỏa thuận nhận tội, ông ta cũng thừa nhận, nhận hơn $800,000 đô la hối lộ qua hai con gái, bao gồm khoản thanh toán trước cho ngôi nhà mà ông ta và con gái út Rhiannon Do sau đó đã từ bỏ để giải quyết vụ án hình sự.
Cuộc điều tra hình sự được khởi động sau khi LAist phát hiện hàng triệu đô la đã không được giải trình mà Andrew Do đã lặng lẽ cấp cho một nhóm mà Rhiannon Do, lúc đó là sinh viên luật 22 tuổi, giữ vai trò lãnh đạo.
Số Tiền Sẽ Được Xử Lý Như Thế Nào?
Các cơ quan liên bang cho biết quyết định dự kiến trong những ngày tới về việc có trả lại cho chính quyền quận không, vốn chính thức là nạn nhân trong vụ án. Công tố viên liên bang trước đó cho biết họ dự định khuyến nghị cho văn phòng tịch thu của Bộ Tư pháp liên bang rằng số tiền nên về quận.
Nếu số tiền thuế được thu hồi thực sự về quận, sẽ tùy thuộc vào Hội đồng Giám sát viên OC để quyết định cách chi tiêu.
Một số giám sát viên quận trước đó nói với LAist rằng họ muốn nó hỗ trợ những người bị thiệt hại bởi kế hoạch của Andrew Do. Đó sẽ là người cao tuổi và người khuyết tật trong quận cũ của ông ta, bao gồm Little Saigon và – trong giai đoạn đầu của kế hoạch – Santa Ana.
Khi được hỏi vào thứ Sáu, một số giám sát viên có quan điểm rộng hơn về cách họ muốn sử dụng số tiền – lưu ý rằng đã lâu kể từ đại dịch coronavirus mà số tiền ban đầu dành để giải quyết, và nhu cầu cộng đồng đã thay đổi.
“Tôi muốn số tiền được sử dụng để cải thiện chất lượng cuộc sống cho cư dân trong các thành phố của chúng tôi và tôi sẽ làm việc với họ để xác định cách sử dụng tốt nhất,” Giám sát viên Janet Nguyen nói, người hiện đại diện cho quận của Andrew Do và từng là sếp của ông ta hơn một thập kỷ rưỡi trước.
Số tiền có thể dùng cho sửa chữa đô thị, thực thi pháp luật và chương trình cho người cao tuổi bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các tội phạm này, Nguyen nói trong phản hồi viết.
Giám sát viên Don Wagner nói với LAist rằng suy nghĩ ban đầu của ông là nên về quận cũ của Andrew Do, vì ban đầu dành cho cư dân ở đó.
“Nhưng chúng ta đã qua nhiều năm, và các vấn đề mà số tiền ban đầu dành để giải quyết (chủ yếu là tác động Covid) giờ đã qua, tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận về cách và nơi chi tiêu nó,” Wagner nói trong phản hồi viết.
“Ngân sách quá eo hẹp và nhu cầu quá lớn trên toàn quận nên tôi tin rằng một cuộc trò chuyện sẽ phù hợp bây giờ.”
Giám sát viên Vicente Sarmiento cho biết ông sẽ làm việc để phân phối công bằng các quỹ để phục vụ tốt nhất cư dân, tập trung vào nhu cầu hiện tại.
“Chúng ta cũng cần xem xét giải quyết nhu cầu hiện tại của cư dân với bất kỳ đô la nào được trả lại cho quận.”
Hai giám sát viên khác – Katrina Foley và Doug Chaffee – không cung cấp bình luận.
Todd Spitzer, công tố viên quận Orange, nói với LAist rằng văn phòng của ông đã phối hợp với chính phủ liên bang để thu hồi quỹ.
Những Gì Đã Được Thu Hồi?
Dưới đây là cách phân bổ $3,73 triệu đô la được thu hồi qua tịch thu, theo hồ sơ tòa án:
- $1,702,630.86 đô la từ tài khoản ngân hàng của Viet America Society, tổ chức phi lợi nhuận trung tâm của kế hoạch tham nhũng.
- $724,749.10 đô la từ tài khoản ngân hàng của Aloha Financial Investment, Inc., một công ty bất động sản mà Andrew Do thừa nhận được sử dụng để chuyển hướng quỹ bữa ăn thành hối lộ qua hai con gái.
- $911,410.63 đô la từ việc cơ quan bán một tài sản thương mại ở Santa Ana mà Aloha Financial Investment mua bằng giao dịch dường như toàn tiền mặt năm 2023.
- $395,299.07 đô la từ việc cơ quan bán một ngôi nhà ở Tustin không hợp nhất mà Rhiannon Do mua bằng $385,000 đô la từ Aloha Financial Investment.
Còn Lại Tiền Thuế Khác Thì Sao?
Số tiền thuế được thu hồi đến nay ít hơn một nửa so với $7,9 triệu đô mà Andrew Do thừa nhận đã bị chuyển hướng từ các hợp đồng.
Trong vụ kiện nhằm thu hồi quỹ, quận cáo buộc tổng số tiền mất trong kế hoạch còn lớn hơn: $13,25 triệu đô la. Vụ kiện của quận bao quát toàn bộ số tiền Andrew Do trực tiếp cấp cho hai tổ chức phi lợi nhuận, Viet America Society và Hand to Hand Relief Organization.
Người phát ngôn cho văn phòng công tố liên bang dẫn dắt vụ án từ chối trả lời liệu cơ quan có theo đuổi thu hồi thêm ngoài $3,7 triệu đô đã thu hồi không.
Điều đó để lại hơn $4 triệu đô – và có thể nhiều hơn nữa – chưa được thu hồi.
Vụ kiện của quận để thu hồi quỹ đã bị thẩm phán tạm dừng trong khi vụ án hình sự tiến hành chống lại một bị cáo. Thẩm phán quyết định thứ Sáu để dỡ bỏ tạm dừng và tiếp tục vụ án, trong khi giữ vụ án tạm dừng cho bị cáo bị cáo buộc.
Khi bị kết án tháng Sáu năm ngoái, giá trị ròng của Andrew Do chỉ hơn $1,5 triệu đô, thẩm phán viết. “Ông ta có khả năng trả phạt,” thẩm phán thêm.
Andrew Do sau đó bị lệnh trả $878,230.80 đô bồi thường cho quận. $250,000 đô trong số đó đã được trả đến nay. Tiếp tục, ông ta phải trả $25 đô la mỗi quý trong tù, theo lệnh của thẩm phán. Sau khi rời tù, ông ta phải trả $1,000 đô mỗi tháng hoặc 10% thu nhập – tùy theo cái nào lớn hơn.
Ông ta tiếp tục nhận khoảng $6,700 đô mỗi tháng từ lương hưu quận, bao gồm lúc trong tù. Do kết án, lương hưu của ông ta bị giảm 4% và ông ta được hoàn tiền đã trả cho lương hưu sau khi phạm tội bắt đầu giữa năm 2020. Số tiền hoàn lại ông ta nhận được bảo mật, theo hệ thống lương hưu.
Họ Bây Giờ Đang Ở Đâu?
Andrew Do đang ở tù liên bang gần Tucson, Arizona, dự kiến được thả tháng 9 năm 2029.
Con gái ông ta Rhiannon Do thừa nhận vi phạm bốn luật hình sự xung quanh việc mua nhà, bao gồm gian lận thế chấp và khai man. Thỏa thuận cô ta có với công tố viên là tránh cáo buộc hình sự nhưng bao gồm yêu cầu cô ta tiếp tục học và thi kỳ thi luật tiểu bang để trở thành luật sư.
Rhiannon tiếp tục tốt nghiệp trường luật, và vượt qua kỳ thi luật năm ngoái. Bước tiếp theo, và cuối cùng, để cô ta trở thành luật sư sẽ là vượt qua đánh giá nhân cách đạo đức, kiểm tra lịch sử gian lận quá khứ, trong số những thứ khác.
Đánh giá đó là bí mật, nên tình trạng hiện tại không rõ. Nếu Rhiannon Do vượt qua đánh giá nhân cách và trở thành luật sư, tên cô ta sẽ hiển thị công khai trên trang web của Tiểu bang. Hiện tại Tìm kiếm tên cô ta trên trang web thứ Sáu không có kết quả.
