Một loạt video và các cuộc điện thoại được đưa vào hồ sơ vụ án tham nhũng liên bang liên quan đến cựu Thị trưởng Oakland Sheng Thao đang hé lộ thêm nhiều chi tiết về mối quan hệ giữa gia đình Dương, chủ sở hữu công ty California Waste Solutions (CWS), và một số giới chức dân cử tại East Bay. Các tài liệu này bao gồm cuộc gọi điện thoại được ghi âm với một số quan chức vùng East Bay và một video quan trọng ghi lại lời của người chỉ điểm của FBI mô tả việc đưa tiền mặt sau khi giành được hợp đồng.
Video mô tả việc đưa hối lộ
Trong một video quay tháng 10/2022, Mario Juarez (người đã nhận tội và trở thành người chỉ điểm) đứng trước bàn họp, nâng ly và nói về việc ông David Duong, chủ của công ty California Waste Solutions (CWS) đã trả tiền cho nhiều người ngay sau khi giành được hợp đồng tái chế của thành phố Oakland.
Juarez nói:
“The day after you won the city of Oakland contract, you were there, paying everybody… $50,000, $100,000 — whatever it was.” (Sau khi ông giành được hợp đồng với thành phố Oakland, ông chi trả cho tất cả mọi người… $50k, $100k — bất kể con số là bao nhiêu.
Anh ta còn khẳng định đã chứng kiến cảnh tượng này tại văn phòng của gia đình Duong. Trong video, thành viên gia đình Duong không phủ nhận lời nói của Juarez. Công tố viên cho biết Juarez sẽ ra làm chứng rằng những khoản tiền này là hối lộ liên quan đến hợp đồng tái chế năm 2014.
$300,000 TIỀN MẶT TRONG TÚI GYM
Những lời Juarez khai với FBI còn đi xa hơn nội dung của đoạn video.
Theo một kiến nghị của luật sư David Dương được KQED trích dẫn, Juarez cáo buộc rằng gia đình Dương từng đưa hàng triệu đô la tiền mặt cho các viên chức dân cử.
Juarez kể với điều tra viên rằng ông từng nhìn thấy nhiều người xếp hàng tại trụ sở California Waste Solutions để nhận tiền mặt.
Một cá nhân không được nêu tên, được hồ sơ gọi là “Individual 1,” bị cáo buộc nhận $300,000 tiền mặt đựng trong một túi gym màu đen. Juarez nói ông biết số tiền vì chính ông đã giúp đếm tiền.
Theo lời Juarez được ghi trong hồ sơ, khoản tiền này được trả để đổi lấy sự giúp đỡ trong việc giành hợp đồng CWS.
Một người khác, “Individual 2,” bị cáo buộc nhận $50,000, cũng trong một túi gym màu đen. Juarez còn cáo buộc rằng ông từng trực tiếp đưa $20,000 cho một cá nhân khác trước một cửa hàng Starbucks.
Ngoài ra, Juarez cáo buộc gia đình Dương trả $100,000 cho mỗi người trong số hai cá nhân làm công việc vận động hành lang cho CWS nhưng những khoản tiền đó không được báo cáo.
Đây hiện vẫn là những cáo buộc và lời khai của Juarez, không phải những sự kiện đã được bồi thẩm đoàn xác định là đúng.
Luật sư David Dương đã yêu cầu tòa không cho công tố đưa những cáo buộc này vào phiên xử. Phía bào chữa cho rằng chúng không liên quan trực tiếp đến âm mưu bị truy tố trong vụ Sheng Thao và có nguy cơ khiến bồi thẩm đoàn kết luận các bị cáo có khuynh hướng hối lộ hoặc là những người có tư cách xấu.
Ngày 21 tháng 9, Chánh án Liên bang Yvonne Gonzalez Rogers bác bỏ yêu cầu đó và cho phép công tố sử dụng các phát biểu của Juarez về những vụ hối lộ bị cáo buộc khác.
Thẩm phán nhấn mạnh rằng cuối cùng bồi thẩm đoàn sẽ quyết định những lời Juarez nói có đúng sự thật hay không.
Các bị cáo trong vụ án
Bốn bị cáo chính gồm:
- Cựu Thị trưởng Oakland Sheng Thao
- Bạn đời lâu năm của bà là Andre Jones
- David Duong (CEO của California Waste Solutions)
- Andy Duong (con trai David Duong)
Họ bị cáo buộc thông đồng trong một quan hệ tham nhũng xung quanh cuộc bầu cử thị trưởng Oakland năm 2022. Theo cáo buộc, Sheng Thao hứa sẽ dùng quyền lực của mình để hỗ trợ các công ty của gia đình David Duong, đổi lại nhận được hỗ trợ tài chính cho chiến dịch vận động và các khoản tiền thông qua một công việc “ảo” cho Andre Jones.
Hiệnt tại, cả bốn người đều tuyên bố không phạm tội.
CÔNG TỐ: ANDY DƯƠNG THƯỜNG GHI HÌNH CHÍNH TRỊ GIA ĐỂ LÀM “ĐÒN BẨY”
FBI cũng thu giữ nhiều video và bản ghi âm từ điện thoại của Andy Dương.
Một đoạn video chưa được công khai ghi lại Andy Dương, cựu Nghị viên Thành phố San Leandro Bryan Azevedo và những người khác trong chuyến phái đoàn thương mại đến Việt Nam vào tháng 8 năm 2023.
Azevedo đã nhận tội nhận hối lộ trong một vụ án liên quan hồi tháng 2 và hiện là nhân chứng hợp tác với FBI.
Theo KQED, Juarez dự kiến khai rằng Andy Dương từng nói với ông rằng Andy thường ghi hình các chính trị gia để có thể sử dụng những tài liệu đó làm “leverage” — đòn bẩy — nếu cần về sau.
Trong những cáo buộc được trình bày tại tòa, Juarez còn nói Andy Dương có tài liệu gây bất lợi cho nhiều người và thường sử dụng những tài liệu đó.
Công tố dự kiến sử dụng nhiều recordings thu được từ điện thoại Andy Dương làm chứng cứ tại phiên tòa.
CUỘC GỌI NĂM 2019: SHENG THAO BỊ CÁO BUỘC CHIA SẺ THÔNG TIN NỘI BỘ
Một trong những cuộc điện thoại đáng chú ý nhất được ghi lại từ tháng 4 năm 2019, khi Sheng Thao còn là nghị viên Hội đồng Thành phố Oakland.
Vào thời điểm đó, Oakland đang có tranh chấp pháp lý với California Waste Solutions. Thành phố trước đó kiện CWS với cáo buộc tính phí quá mức cho khách hàng; CWS sau đó đưa ra các khiếu nại riêng chống lại thành phố.
Trong recording, Thao dường như cung cấp cho Andy Dương thông tin về một phiên họp kín liên quan đến vụ tranh chấp, đồng thời hướng dẫn phía CWS chuẩn bị cho cuộc họp vào ngày hôm sau.
Thao dường như đề cập đến Nghị viên Rebecca Kaplan và giải thích cho Andy Dương những gì phía công ty cần chuẩn bị vì đó là vấn đề Kaplan có thể hỏi tại cuộc họp.
Một chi tiết khác cũng được ghi lại: Thao đề nghị hai bên gặp nhau ở một nơi riêng tư hơn.
Theo recording, bà nói họ cần tránh xa những người xung quanh vì không muốn người khác nghe cuộc trò chuyện và bà thích một phòng riêng bởi họ “không thực sự muốn bị nhìn thấy” cùng phía gia đình Dương.
CUỘC GỌI NĂM 2023: SHENG THAO BỰC TỨC VỀ HAI NGHỊ VIÊN OAKLAND
Bốn năm sau, khi Sheng Thao đã trở thành thị trưởng, một cuộc gọi khác giữa bà và Andy Dương được ghi lại vào tháng 9 năm 2023.
Trong cuộc gọi, Thao tỏ ra tức giận vì hai Nghị viên Oakland Treva Reid và Janani Ramachandran được mời tham dự một sự kiện.
Thao vừa trở về từ chuyến công tác Việt Nam vào thời điểm Thủ tướng Việt Nam sang vùng Vịnh gặp các giới chức địa phương.
Trong cuộc trò chuyện, Thao nói với Andy Dương rằng ông phải lựa chọn những người mình giao tiếp và bà không muốn cùng xuất hiện với hai nghị viên này. Thao đặc biệt nói rằng Reid không phải bạn của bà và phía gia đình Dương không nên mời Reid đến những sự kiện hấp dẫn.
CUỘC GỌI VỚI NGHỊ VIÊN KEVIN JENKINS
Các hồ sơ còn bao gồm cuộc điện thoại tháng 1 năm 2024 giữa Andy Dương và Nghị viên Oakland Kevin Jenkins.
Trong cuộc gọi, Andy nhắc lại lời mời Jenkins đến dự một buổi tiệc trên du thuyền.
Hai người sau đó trao đổi về các chiến dịch bãi nhiệm Sheng Thao, Biện lý Quận Alameda Pamela Price và về Evolutionary Homes.
CUỘC GỌI VỚI NIKKI FORTUNATO BAS: ĐÓNG GÓP TRANH CỬ VÀ YÊU CẦU LIÊN QUAN CWS
Một recording khác được thực hiện vào tháng 3 năm 2024 giữa Andy Dương và Nikki Fortunato Bas, khi đó là Chủ tịch Hội đồng Thành phố Oakland và đang tranh cử chức giám sát viên Quận Alameda.
Hai người trao đổi về những khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử của Bas.
Sau đó, Andy Dương nói rằng ông đã trao đổi với Sheng Thao và hỏi Bas liệu bà có thể đưa một vấn đề vào chương trình nghị sự sắp tới của Hội đồng Thành phố hay không.
Vấn đề này liên quan đến việc gia hạn thỏa thuận của California Waste Solutions với thành phố để mua và phát triển bất động sản tại khu Oakland Army Base cũ cho một cơ sở tái chế mới.
Bas trả lời rằng bà sẽ theo dõi vấn đề ngay.
Tuy nhiên, Bas nói rằng Hội đồng Thành phố không bao giờ biểu quyết hoặc giải quyết yêu cầu gia hạn đó.
Bà cho biết mình chỉ chuyển yêu cầu đến nhân viên thành phố để họ độc lập xem xét, giống như cách bà xử lý những yêu cầu khác từ cử tri.
NHỮNG RECORDINGS CÓ Ý NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI VỤ ÁN?
Các đoạn phim và recordings mới không tự động chứng minh tất cả những cáo buộc của công tố là đúng.
Một recording có thể xác nhận rằng một người đã nói một điều gì đó, nhưng không nhất thiết chứng minh nội dung của lời nói đó là sự thật.
Điều này đặc biệt quan trọng đối với Mario Juarez.
Juarez đã nhận tội và đang hợp tác với FBI. Các luật sư bào chữa đã nhiều lần đặt vấn đề về độ tin cậy của ông, viện dẫn lịch sử những vấn đề liên quan đến gian lận và cáo buộc rằng Juarez từng đổ lỗi cho những người khác để giảm trách nhiệm của chính mình.
Tuy nhiên, công tố đang tìm cách sử dụng video, recordings, dữ liệu điện thoại và lời khai của Juarez cùng nhau để xây dựng một bức tranh rộng hơn về mối quan hệ giữa gia đình Dương và giới chính trị Oakland.
Đối với công tố, câu hỏi không chỉ là có một khoản tiền hay một cuộc điện thoại riêng lẻ hay không. Họ muốn chứng minh một mô hình quan hệ trong đó tiền bạc, đóng góp chính trị, hợp đồng thành phố, quyền tiếp cận giới chức và thông tin nội bộ được cho là liên kết với nhau.
Phía bào chữa lại cho rằng một số cáo buộc nằm ngoài vụ án đang xét xử, chưa được chứng minh và có nguy cơ khiến bồi thẩm đoàn đánh giá các bị cáo dựa trên những cáo buộc khác thay vì những tội danh cụ thể trong cáo trạng.
Phiên tòa vì vậy sẽ phải giải quyết một câu hỏi quan trọng: những recordings này chỉ cho thấy các mối quan hệ chính trị và kinh doanh gần gũi, hay khi kết hợp với các chứng cứ khác, chúng chứng minh được kế hoạch đổi chác mà chính phủ liên bang cáo buộc?
Câu trả lời cuối cùng thuộc về bồi thẩm đoàn.
Hiện tại, Sheng Thao, Andre Jones, David Dương và Andy Dương đều đã tuyên bố không phạm tội và vẫn được xem là vô tội cho đến khi có phán quyết của tòa.
Phản ứng từ phía bào chữa
Luật sư của gia đình Duong đã nhiều lần đặt vấn đề về độ tin cậy của Mario Juarez, cho rằng Juarez có lịch sử gian lận lâu dài. Họ từng yêu cầu tòa loại bỏ video và các cáo buộc khác của Juarez khỏi phiên tòa, nhưng Thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers đã bác bỏ yêu cầu này vào ngày 21/9/2026.
Vụ án dự kiến sẽ tiếp tục với nhiều bằng chứng ghi âm và video được sử dụng tại phiên tòa.
