Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và Dịch vụ Bí mật Mỹ (Secret Service) đã chính thức chiếm quyền kiểm soát trang web bgwealthsharing.com, đánh dấu bước tiến quyết liệt trong việc triệt phá một trong những đường dây lừa đảo Ponzi lớn nhất thời gian gần đây.
BG Wealth Sharing LTD (tự xưng là quỹ hedge fund lớn nhất thế giới) và nền tảng DSJ Exchange PTY Ltd (DSJEX) đã bị xác nhận là mô hình Ponzi/Pyramid Scheme điển hình.
Các cơ quan quản lý tài chính của Mỹ, Canada, Anh, New Zealand, Úc và nhiều quốc gia khác đã ra cảnh báo chính thức từ trước.
Đặc điểm hoạt động của đường dây lừa đảo
- Hứa hẹn lợi nhuận cực cao, ổn định (thường 1–2% mỗi ngày hoặc nhân đôi vốn nhanh chóng).
- Sử dụng mạnh mẽ mô hình đa cấp tuyển dụng (MLM) để thu hút dòng tiền mới.
- Bạn bè, người thân là những người tuyển dụng.
- Hiển thị lợi nhuận ảo trên ứng dụng để tạo lòng tin.
- Cho rút vốn nhỏ ban đầu, sau đó gây khó khăn, yêu cầu nạp thêm tiền hoặc phong tỏa tài khoản khi nạn nhân muốn rút số tiền lớn.
- Hàng trăm nghìn nhà đầu tư trên toàn cầu (trong đó có nhiều người Việt) đã tham gia và chịu thiệt hại nặng nề.
Hành động pháp lý mới nhất (2/5/2026)
Việc FBI, Bộ Tư pháp và Secret Service chiếm quyền kiểm soát website bgwealthsharing.com cho thấy cuộc điều tra đã bước vào giai đoạn triệt phá mạnh mẽ. Đây thường là dấu hiệu cho thấy:
- Trang web đã bị đóng băng hoặc chuyển hướng sang trang cảnh báo của chính phủ.
- Các tài khoản, dữ liệu người dùng và dòng tiền đang bị theo dõi và phong tỏa.
- Có khả năng cao sẽ có thêm các đợt bắt giữ và truy tố trong thời gian tới.
Tại San Jose và cộng đồng người Việt
Tại San Jose và khu vực Vùng Vịnh, hàng trăm cá nhân và gia đình người Việt đã trở thành nạn nhân.
Một số người may mắn đã rút được gấp đôi số tiền ban đầu trong giai đoạn đầu và dừng lại vì cảm giác không an toàn. Tuy nhiên, rất nhiều người khác, sau khi thấy lợi nhuận trước mắt, đã bị lôi cuốn vào các vòng sau. Họ tiếp tục đổ thêm tiền để “rút tiền”, “đầu tư lớn hơn”, “mở cấp độ cao hơn” hoặc “giữ vị trí tuyển dụng”, dẫn đến mất trắng số tiền lớn, thậm chí là toàn bộ vốn liếng, tiền nhà, tiền dành dụm và tiền học của con cái.
Nhiều gia đình hiện đang rơi vào cảnh nợ nần chồng chất và khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng sau khi website bị FBI chiếm quyền kiểm soát.
Hành động của chính quyền Mỹ
Việc FBI, DOJ và Secret Service tiếp quản website bgwealthsharing.com cho thấy cuộc điều tra đã vào giai đoạn quyết liệt. Các tài khoản, dữ liệu giao dịch và dòng tiền đang bị theo dõi. Nhiều chuyên gia dự đoán sẽ có thêm các đợt bắt giữ trong thời gian tới.
Nếu bạn hoặc người thân là nạn nhân:
- Ngừng ngay mọi hoạt động liên quan.
- Thu thập đầy đủ bằng chứng (ảnh chụp màn hình, lịch sử chuyển khoản, tin nhắn, email…).
- Báo cáo ngay cho:
- FBI Internet Crime Complaint Center: IC3.gov
- www.fbi.gov/levelup
- Justice.gov/usao-dc/scam-center-strike-force
- Bộ tư pháp tiểu bang
- Sở cảnh Sát
- Văn phòng công tố viên
Cảnh báo: Những người đang tích cực tuyển dụng cho BG Wealth có nguy cơ bị liên lụy pháp lý.
BG Wealth Sharing LTD và DSJ Exchange không phải là cơ hội đầu tư, mà là một mô hình Ponzi Scam đã bị chính phủ Mỹ triệt phá. Đây là bài học về lòng tham và những lời hứa “kiếm tiền dễ dàng”.
