Bộ Công an Việt Nam hôm 4/1 thông báo Quyết định khởi tố bị can đối với tám người trong vụ khai thác đất hiếm trái phép xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và các đơn vị có liên quan, đưa tổng số người bị khởi tố trong vụ án này lên 14 người.
Tám người bị khởi tố gồm: Trần Đức – Giám đốc Công ty TNHH Dương Liễu Logistic; Trần Như Hoàng – nhân viên Dương Liễu Logistic, Nguyễn Thanh Đoàn – Giám đốc Công ty Cổ phần thương binh Trường Sơn, Vũ Thị Tuyết, Lưu Đức Hoa (quốc tịch Trung Quốc), Nguyễn Anh Sơn – Giám đốc Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Phú Thọ; Đoàn Hải Nam – Trưởng phòng vật tư, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương và Đỗ Khánh Toàn – Phó Giám đốc Công ty TNHH Atexim.
Những người này bị khởi tố về tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng ông Lưu Đức Hoa (người Trung Quốc) bị khởi tố về tội Buôn lậu đã rời Việt Nam và bị truy nã.
Báo Nhà nước trích dẫn điều tra của công an cho biết, năm người bị điều tra về tội Buôn lậu đã có hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm trị giá 7,8 tỷ đồng.
Những người bị điều tra về tội Vi phạm quy định vế kế toán bị cho là đã có tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm trị giá 7,8 tỷ đồng.
Trước đó, vào ngày 17/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan; khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét với sáu người gồm ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, bốn người khác thuộc Công ty Hợp Thành Phát và Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam.
Ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, Nguyễn Văn Chính, Phó tổng giám đốc bị cáo buộc Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Đặng Trần Chí, Giám đốc và bà Phạm Thị Hà, kế toán Công ty Hợp Thành Phát; Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thị Hiền, kế toán Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam bị cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cả sáu người này bị kết luận có sai phạm trong khai thác, chế biến và tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Hai người là ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương bị cáo buộc “đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233.102 kg quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và 152.856.646 kg quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng.”
Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam (VTRE) là công ty đối tác với Công ty Blackstone Mineral Ltd của Australia trong dự án tham gia đấu thầu khai thác mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam ở Lai Châu dự kiến sẽ bắt đầu mở lại khai thác vào năm nay, theo Reuters.
Tin từ RFA Read More
